ST纳川(300198):召开2025年第二次临时股东会的通知

萌宠爱好者阅读：24753 2025-06-25 20:23:06

原标题:ST纳川:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十八次会议决定于2025年6月30日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2025年6月30日（星期一）下午14:30。

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至2025年6月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

1.登记时间：2025年6月26日（星期四）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：00。

2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。

3.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2025年6月26日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。

邮政编码：362800
联系人：陈燕玲
联系电话：0595-87770616
传真：0595-87767777
电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董事会二○二五年六月十四日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。

2.投票简称：纳川投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2025年6月30日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间:2025年6月30日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√